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CURIOSIDADES

La importancia de la verificación de identidad en los casinos online

La verificación de identidad es una de las regulaciones impuestas por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) para evitar el fraude en el juego online. Sin embargo, desde el 1 de abril de 2019 su política cambió, y el control ya no se lleva a cabo en el momento de realizar las operaciones monetarias, sino a la hora de registrarse en la plataforma elegida. En este artículo te explicamos el por qué de estos cambios en las comprobaciones de identidad, además de explicarte el tipo de documentos que debes aportar para efectuar este proceso con éxito.

¿Por qué la DGOJ ha modificado la política de las verificaciones de identidad?

Desde el año 2012 y debido al éxito de las casas de apuestas y casinos online, la DGOJ trabaja con esfuerzo para mantener en orden este sector. Así, este órgano directivo del Ministerio de Consumo, responsable del control del juego online, se encuentra en constante estudio de las necesidades del mercado y sus puntos débiles para lanzar nuevas regulaciones cuando sea necesario y conveniente.

Con el fin de evitar problemas, localizados y agravados con el tiempo en este mercado, y para conseguir que este servicio de juego fuera más efectivo, las verificaciones de indentidad de los jugadores fueron modificadas mediante un real decreto con resolución a 31 de octubre de 2018. De este modo, la protección de los jugadores (por ejemplo, por suplantación de identidad), el control para que las empresas operadoras contribuyan legalmente, tal y como corresponde, y la evitación del fraude están aseguradas.

Para que estos cambios se efectuaran con éxito, la normativa dio margen a todas las compañías de este sector hasta marzo de 2019 para modificar sus mecanismos y poder cumplir con la ley. A partir de ahí y hasta el presente, los nuevos jugadores deberán cumplir su registro de verificación al activar su cuenta. Con relación a los antiguos, todos tuvieron una moratoria de 9 meses para cumplir con los nuevos requisitos. En caso de no revisar su identidad, incluso a día de hoy, podrán seguir participando, pero con depósitos de dinero limitados y sin poder retirar los premios ganados hasta que realicen esta acción.

¿Qué documentos son válidos para verificar la identidad en juegos online?

Generalmente, tanto en las casas de apuestas como casinos en línea se solicitan unos documentos u otros en función de la nacionalidad. De este modo:

  • A los ciudadanos españoles, se les pide la imagen escaneada o fotografiada del Documento Nacional de Identidad, siempre que los datos sean claros. Así, se evita que los menores de 18 años puedan acceder a este tipo de plataformas de juego o la suplantación fraudulenta de identidad se pueda llevar a cabo sin que una persona se dé cuenta.
  • En caso de ser ciudadano de la UE, los documentos válidos serán el pasaporte o el DNI del país de origen, además del certificado de ciudadano de la UE.
  • Si eres extranjero residente en nuestro país, necesitarás enviar bien la copia de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) por ambas caras, o bien la copia de solicitud de residencia (con una antigüedad inferior a 90 días). Además, también será obligatorio que envíes la copia de tu pasaporte. De forma excepcional, en caso de que tu TIE no esté en vigor, podrás enviar la copa de la solicitud de renovación para validar tu identidad, la cual es válida durante los 90 días que siguen al de su presentación.

Por otra parte, será indispensable que los datos bancarios, los cuales también se comprueban, coincidan con el nombre del jugador registrado.

Los casinos y casas apuestas online agradecen estos cambios en la normativa

Las compañías dedicadas a los juegos online respondieron positivamente ante estos cambios en la normativa. Es lógico si piensas que ellos son los primeros interesados en que en sus plataformas exista juego limpio. Para ganar más usuarios, muchas de estas empresas ofrecen ofertas o promociones a cambio de registrarse en la página web, sin necesidad de depositar ninguna cantidad de dinero.

Entre ellas, se encuentra la de obtener dinero o tiradas gratis para que puedas probar los diferentes juegos o conseguir un bono de casino a la hora de hacer tu primer depósito en el momento de registrarte. Al fin y al cabo son estrategias para captar la atención de los usuarios y que se conviertan en clientes.

En conclusión, ahora que ya conoces por qué es tan importante la verificación de identidad en las casas de apuestas y casinos online, esperamos que tengas la tranquilidad de que en este tipo de plataformas tus datos estarán seguros. Por ello, si quieres probar estos juegos, ya sabes que deberás tener tus documentos preparados para validar tu identidad a la hora de crear tu cuenta y si ya estás dentro, necesitarás efectuar dicha acción para poder retirar los premios.